Money Mules in Luxemburg: Polizei warnt vor hohen Strafen bei Kontobereitstellung für Geldwäsche

Die Luxemburger Polizei meldete am 12. Mai einen Betrugsfall, bei dem einem Opfer eine größere Summe vom Konto abgehoben wurde. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein mutmaßlicher Money Mule identifiziert und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch festgenommen.

Als Money Mule wird eine Person bezeichnet, deren Bankkonto genutzt wird, um Geld aus Betrug zu empfangen, weiterzuleiten oder abzuheben. Die Anwerbung erfolgt häufig über angebliche Jobs, Onlinekontakte oder schnelle Provisionsversprechen.

Das strafrechtliche Risiko ist erheblich. Die Polizei weist darauf hin, dass das Bereitstellen eines Bankkontos zur Geldwäsche mit bis zu fünf Jahren Haft und bis zu 1.250.000 Euro Geldstrafe geahndet werden kann. Das Geld oder sein Gegenwert kann eingezogen werden.

Die wichtigste Regel lautet: Konto, Karte, LuxTrust-Zugang und Ausweisdokumente dürfen nie für Geldbewegungen anderer Personen zur Verfügung gestellt werden.

Besonders gefährlich sind Angebote, die harmlos klingen: eine Überweisung empfangen, Bargeld abheben und einen kleinen Anteil behalten. Genau diese Schritte können Teil einer Geldwäschekette sein.