Fraude
Money mule au Luxembourg: prêter son compte bancaire peut mener en prison
Après une arrestation, la police rappelle que mettre un compte à disposition pour le blanchiment peut être puni très lourdement.
La police luxembourgeoise a signalé le 12 mai une affaire de fraude dans laquelle une somme importante a été retirée du compte d’une victime. L’enquête a permis d’identifier un suspect qualifié de money mule, arrêté sur ordre du parquet de Diekirch.
Un money mule est une personne dont le compte bancaire sert à recevoir, transférer ou retirer de l’argent provenant d’une fraude. Le recrutement peut passer par de fausses offres d’emploi, des relations en ligne ou des promesses de commission rapide.
Le risque pénal est considérable. La police rappelle que mettre un compte bancaire à disposition pour du blanchiment peut être puni jusqu’à cinq ans de prison et jusqu’à 1 250 000 euros d’amende. L’argent ou sa contre-valeur peut être confisqué.
La règle de prudence est donc stricte: ne laissez jamais un tiers utiliser votre compte, votre carte bancaire, votre accès LuxTrust ou vos documents d’identité pour faire circuler de l’argent.
Les jeunes, étudiants et personnes en difficulté financière sont particulièrement exposés aux messages d’argent facile. Une petite commission promise peut déboucher sur une enquête pénale et des problèmes bancaires durables.
Questions fréquentes
- Qu’est-ce qu’un money mule?
- Une personne dont le compte sert à recevoir ou transférer de l’argent frauduleux.
- Quelle peine est possible?
- Jusqu’à cinq ans de prison et 1 250 000 euros d’amende selon la police.
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