Politik
Betrug
Money Mules in Luxemburg: Polizei warnt vor hohen Strafen bei Kontobereitstellung für Geldwäsche
Ein aktueller Bankbetrugsfall zeigt, welche strafrechtlichen Risiken sogenannte Money Mules in Luxemburg eingehen.
AML
FinanzenFondsAML in der Fondsdistribution: CSSF beanstandet drei Viertel der Stichprobe
Luxemburgs Finanzaufsicht hat in 73 % der 84 geprüften Verwaltungsgesellschaften Schwächen bei den AML-Kontrollen in der Fondsdistribution festgestellt — und kündigt verschärfte Prüfungen vor dem SREP-Zyklus 2026 an.