Caritas-Affär: Eng nei Festname zu Turin, an d'Millioune bleiwen ënnerwee

Ufanks Juni huet d'italienesch Police zu Turin eng 41 Joer al Fra festgeholl. Si gëtt mat engem europäeschen Haftbefeel gesicht, deen en Untersuchungsriichter zu Lëtzebuerg ausgestallt huet. De Verdacht: si soll gehollef hunn, en Deel vun de 61,2 Milliounen Euro ze wäschen, déi am Summer 2024 bei der Caritas verschwonne sinn.

D'Festname vun der Clarissa La Porta ass déi lescht an enger laanger Rei. Nom Zielen vun RTL sinn et der bis elo ronn nonzéng Festnamen a verschiddene Länner. D'Lëtzebuerger Justiz follegt enger Geldspur, déi iwwer Spuenien, Italien, Éisträich, Portugal, Schweden, Bulgarien, Frankräich a Groussbritannien leeft.

D'Masch vum falsche Chef

De Mechanismus war einfach an awer verheerend. Tëscht Februar a Juli 2024 hu sech Onbekannter als Chefe vun der Caritas ausginn an d'Mataarbechter opgefuerdert, dréngend Iwwerweisungen an d'Ausland ze maachen. A ronn 8.200 eenzel Transaktiounen — déi allermeescht ënner der Grenz vu 500.000 Euro — ass d'Suen aus de Konten verschwonnen.

„De Bedréier gëtt sech um Telefon oder per E-Mail als Chef oder als säi Vertrieder aus a verlaangt eng dréngend Iwwerweisung an d'Ausland“, esou huet d'Parquet d'Masch beschriwwen.

Et war net d'Suen vun enger Bank oder engem Grupp, mä déi vun enger Organisatioun, déi zënter 1932 fir déi Aarm, fir Flüchtlingen a fir Familljen do war. Genau dat Vertrauen, op deem all Hëllefswierk berout, ass hir zum Verhängnis ginn.

Wat bliwwen ass

Den Damm war net méi ze halen. Bis Oktober 2024 ass déi national Sozialaarbecht — d'Noutquartéieren, d'Wanteraktioun, d'Betreiung vu Migranten a Familljen — op eng nei Struktur iwwergaang, op Hëllef um Terrain, déi mat der Ënnerstëtzung vum Staat opgestallt gouf, fir d'Servicer um Lafen an d'Leit an der Aarbecht ze halen. Eng Institutioun, déi méi wéi nonzeg Joer dës Aarbecht gedroen huet, war duerch ee Betrug ewechgewëscht.

E klengt Land, e groussen Dossier

De Fall huet och d'Finanzplaz erreecht. Mat enger Entscheedung vum 2. Mee 2025, déi am Juli publik gemaach gouf, huet d'CSSF géint d'Spuerkeess eng Geldstrof vu 4.968.780 Euro verhaangen — wéinst Mängel bei der Bekämpfung vun der Geldwäsch. D'Opsiicht huet eng „onzoulängend Konfiguratioun“ vun den Detektiounsinstrumenter gerügt an eng schlecht Analyse vun deenen onnormale, massive Virementer, déi op eemol gemaach goufen.

Fir e Land, dat sech op de Ruff vu senger Kontroll verléisst, ass de Fall eng Beweisprouf fir d'grenziwwerschreidend Justiz ginn. D'Festnamen baséieren op europäeschen Haftbefeeler an op der direkter Zesummenaarbecht vun de Policebehörden; am Fall La Porta huet de Lëtzebuerger Service fir international Policekooperatioun direkt mat de Réimer Eenheeten geschafft. Schonn am Juli 2025 goufen zwee Bulgaren veruerteelt, well se a Spuenien Konten opgemaach haten — uechtzeng Méint, dovun fofzéng op Beweisung.

D'Ermëttler schwätzen elo vun engem Schrëtt no uewen: ewech vun de „Mules“, déi just hiren Numm fir d'Konten hiergi hunn, hin zu deenen, déi de System opgebaut hunn. D'La Porta soll Scheinfirmen a Konten an Italien, an Éisträich, a Schweden an a Portugal ageriicht hunn, iwwer déi d'Suen vun der Caritas gewäsch gouf.

Ob déi verschwonne Milliounen jeemools erëmkommen, weess kee — gewäsch Suen kënnt selten an engem Stéck zréck. Wat bleift, ass eng Leier, déi wäit iwwer d'Grenze vum Land erausgeet: eng eenzeg falsch Uweisung huet duergaang, fir eng bal honnertjäreg Institutioun ëmzehaen an eng Sich a néng Länner auszeléisen.